【以案说险】条线协作 警银联动 ——广发银行宁波江东支行协助鄞州公安抓获涉诈人员
为深入贯彻落实《中国人民银行办公厅 公安部办公厅关于印发〈电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案〉的通知》要求，宁波分行积极主动作为，精准识别犯罪分子身份与不法伎俩，协助公安机关成功堵截一起诈骗案件。
2022年9月21日，广发银行宁波江东支行办理客户陈某柜面大额取现交易时，发现账户来账交易对手较多，资金入账后实时至银行办理取现业务。当日，分行运营部进行常规类账户排查工作，发现客户陈某账户存在异常，且客户陈某与林某账户发生往来交易；同时客户林某后续又预约了9月22日的大额取现交易。支行将发现的异常线索及时上报分行运营科技部，分行结合客户交易流水及异常情况分析，初步判断客户可能涉及电信网络诈骗。
分行运营科技部将以上情况及时报告反诈中心与分行保卫部，积极部署应对方案。2022年9月22日，客户林某至我行办理现金支取交易时，工作人员对账户资金来源及用途进行核查，林某神情慌张，表述为生意款往来，但后又改口称朋友间借款往来。按照预定的工作预案，网点工作人员分工配合，厅堂经理和营业部主任稳住嫌疑人的同时，另一厅堂经理及时拨打110，配合公安机关抓获了涉诈犯罪嫌疑人，同时堵截涉诈资金15万元。
截至目前，宁波公安机关根据我行提供的线索已查实涉案资金200万余元，并确认了3名犯罪嫌疑人利用银行卡账户和虚拟币交易为上家洗钱跑分的犯罪事实。
宁波分行将继续深入开展存量账户风险排查、严格落实开户审核及非柜面交易限额管理，加强个人账户取现资金用途与来源的分析判断和甄别，着力推进防范打击电信网络诈骗新型违规犯罪活动工作。
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