上海临港: 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600848          证券简称：上海临港     公告编号：2023-032

              上海临港控股股份有限公司

(资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市松江区千帆路 238 弄 G60 科创云廊二楼会

    议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                      22

       境内上市外资股股东人数（B 股）                          4

其中：A 股股东持有股份总数                       1,773,737,469

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)              1,522,899

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                       70.3170

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                   0.0604

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长袁国华先生主持。本次股东

大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                    反对                弃权

               票数          比例（%）     票数        比例      票数         比例

                                             （%）                 （%）

      A股   1,773,614,393   99.9931   3,474   0.0002   119,602    0.0067

  B股        1,522,899 100.0000         0   0.0000         0   0.0000

普通股合    1,775,137,292   99.9931   3,474    0.0002   119,602   0.0067

  计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                 弃权

            票数          比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                           （%）                 （%）

  A股    1,773,614,393   99.9931   3,474    0.0002   119,602   0.0067

  B股        1,522,899 100.0000         0   0.0000         0   0.0000

普通股合    1,775,137,292   99.9931   3,474    0.0002   119,602   0.0067

  计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                 弃权

            票数          比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                           （%）                 （%）

  A股    1,773,614,393   99.9931   3,474    0.0002   119,602   0.0067

  B股        1,522,899 100.0000         0   0.0000          0   0.0000

普通股合    1,775,137,292   99.9931   3,474    0.0002    119,602   0.0067

  计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                   反对                  弃权

            票数          比例（%）     票数        比例        票数        比例

                                           （%）                  （%）

  A股    1,773,614,393   99.9931   3,474    0.0002    119,602   0.0067

  B股        1,522,899 100.0000         0   0.0000          0   0.0000

普通股合    1,775,137,292   99.9931   3,474    0.0002    119,602   0.0067

  计：

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                   反对                  弃权

             票数         比例（%）     票数        比例        票数        比例

                                            （%）                 （%）

  A股    1,773,733,995   99.9998   3,474     0.0002         0   0.0000

  B股          1,522,899 100.0000           0    0.0000         0   0.0000

普通股合计： 1,775,256,894      99.9998    3,474      0.0002         0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                     反对                   弃权

              票数          比例（%）      票数        比例         票数        比例

                                               （%）                  （%）

  A股      1,773,614,393   99.9931    3,474     0.0002    119,602   0.0067

  B股          1,522,899 100.0000          0    0.0000          0   0.0000

 普通股合     1,775,137,292   99.9931    3,474     0.0002    119,602   0.0067

  计：

  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                      反对                    弃权

            票数        比例（%）         票数         比例（%）      票数        比例

                                                                    （%）

 A股     1,760,774,422 99.2692 12,626,929       0.7119    336,118 0.0189

 B股             800    0.0525   1,522,099 99.9475           0 0.0000

普通股合 1,760,775,222 99.1841 14,149,028       0.7970    336,118 0.0189

 计：

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                    反对                  弃权

             票数        比例（%）       票数        比例（%） 票数            比例

                                                                （%）

  A股     1,759,969,303 99.2237 13,768,163    0.7762         3   0.0001

  B股          438,720 28.8082    1,084,179 71.1918          0   0.0000

普通股合     1,760,408,023 99.1633 14,852,342    0.8366         3   0.0001

  计：

  交易的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                  反对                  弃权

               票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例

                                             （%）                （%）

      A股     281,925,661   99.9988     3,474   0.0012         0   0.0000

      B股       1,522,899 100.0000          0   0.0000         0   0.0000

普通股合计：       283,448,560   99.9988     3,474   0.0012         0   0.0000

  年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                     反对                 弃权

               票数          比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                                （%）                （%）

  A股       1,773,496,995   99.9864   120,872   0.0068   119,602   0.0068

  B股           1,522,899 100.0000          0   0.0000         0   0.0000

普通股合       1,775,019,894   99.9865   120,872   0.0068   119,602   0.0067

  计：

(二)    累积投票议案表决情况

议案     议案名称                   得票数               得票数占出席会议           是否

序号                                              有效表决权的比例           当选

                                                （%）

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                        同意             反对                弃权

议案

        议案名称                                  比例           比例

序号                  票数     比例（%）    票数                 票数

                                              （%）          （%）

    配方案

    关于 2023 年度公

    司及子公司申请

    综合授信计划的

    议案

    关于 2023 年度公

    的议案

    关于 2022 年度日

    常关联交易执行

    年度日常关联交

    易的议案

    关于续聘天健会

    计师事务所（特殊

    普通合伙）为公司

    计机构和内部控

    制审计机构的议

    案

(四)    关于议案表决的有关情况说明

      在表决议案 9 时，涉及的关联股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司、

上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限

公司已按规定回避表决。

三、     律师见证情况

律师：林琳、耿晨

  上海临港控股股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资

格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次

股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

表决结果合法有效。

  特此公告。

                     上海临港控股股份有限公司董事会

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