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迈普医学(301033):2022年度独立董事卢馨述职报告|独家

来源：中财网时间：2023-04-27 04:05:13

(资料图)

会议名称	会议召开时间	发表事前认可意见/独立意见事项	意见
第二届董事会第八次会议	2022年3月21日	1、《关于补选公司董事的议案》的独立意见； 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见； 3、《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见。	同意
第二届董事会第九次会议	2022年4月19日	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见	同意
第二届董事会第九次会议	2022年4月19日	1、关于《公司 2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见； 2、关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；	同意

会议名称	会议召开时间	发表事前认可意见/独立意见事项	意见
3、关于《2021年度利润分配方案》的独立意见； 4、关于《2022年度董事薪酬及津贴方案》的独立意见； 5、关于《2022年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见； 6、关于《续聘公司2022年度审计机构》的独立意见； 7、对关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见。
第二届董事会第十次会议	2022年8月11日	《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》的事前认可意见；	同意
第二届董事会第十次会议	2022年8月11日	1、对关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的独立意见； 2、对关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明以及独立意见。	同意
第二届董事会第十一次会议	2022年9月27日	《关于变更会计估计并修订<会计政策与会计估计制度>的议案》的独立意见	同意
第二届董事会第十三次会议	2022年12月16日	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见	同意

三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会等四个专门委员会。2022年度，根据《公司法》及《公

司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。本人担任审计委员会召集人，2022年度履职情况如

下：

报告期内，审计委员会召开3次会议，审议通过了以下议案：

会议名称	会议召开时间	议案名称
第二届董事会审计委员会第三次会议	2022年4月19日	(1)审议《关于＜公司 2021年度内部控制自我评价报告＞的议案》； (2)审议《关于＜2021年度财务决算报告＞的议案》； (3)审议《关于＜2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》； (4)审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》； (5)审议《关于审计监察部 2021年度工作总结及 2022年度工作计划的议案》；

会议名称	会议召开时间	议案名称
(6)审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； (7)审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》； (8)审议《关于审计监察部2022年第一季度工作总结及第二季度工作计划的议案》。
第二届董事会审计委员会第四次会议	2022年8月11日	（1）审议《关于＜公司2022年半年度报告全文及摘要＞的议案》；（2）审议《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；（3）审议《关于修订＜内部审计工作制度＞的议案》；（4）审议《关于＜审计监察部2022年上半年工作总结及下半年工作计划＞的议案》。
第二届董事会审计委员会第五次会议	2022年 10月25日	（1）审议《关于公司2022年三季度报告的议案》；（2）审议《关于审计监察部2022年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》。

本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

—创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，主持开展审计委员会的日常工作和相关会议，积极履行相关职责。

四、日常工作情况及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司证券法

务部报送的各类文件，积极参加公司董事会和股东大会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

五、培训和学习情况

2022年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，积极

参与相关的培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

六、现场检查情况

通过实地考察了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，

还通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。

七、其他事项