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宋都基业因与五家公司存在大额资金往来接获浙江证监局问询函今日看点

来源：观点网时间：2023-01-18 21:20:55

(资料图)

1月18日，宋都基业投资股份有限公司发布公告称，近期，浙江证监局在对宋都基业现场检查中关注到以下问题，发送问询函请公司进一步核实和说明。

浙江证监局问询函表示，在宋都基业与杭州泰翔投资管理有限公司、杭州泰强贸易有限公司、大运盈通（杭州）实业有限公司、杭州梧都贸易有限公司及杭州泰雄投资管理有限公司等五家公司存在大额资金往来情况，请详细说明2020 年至今宋都基业与泰翔投资等五家公司的资金往来情况，逐笔列示并说明资金往来的原因。

此外，2021年1月11日，宋都基业间接控股子公司溧阳宋都房地产开发有限公司向杭州泰雄投资管理有限公司转入2500万元，该笔资金中部分转入宋都基业及控股股东董监高、其他员工账户，证监局请该公司说明原因，并核实除上述资金往来外，与泰翔投资等五家公司的资金往来中是否还存在资金流向公司或控股股东董监高、其他员工的情况。

宋都基业个别董事与泰翔投资等五家公司存在资金往来，部分银行流水显示为报销，浙江证监局请该公司逐笔列示并说明原因。请核实公司其他董监高及其他员工是否有在泰翔投资等五家公司报销的情形，该公司与泰翔投资等五家公司是否存在关联关系，泰翔投资等五家公司股东、法定代表人及董监高是否曾在你公司或者控股股东及其关联方任职。

问询函表示，宋都基业存在将大额资金转入公司员工个人账户，员工个人以买房名义将资金现金取出的情况，需逐笔列示上述转账、资金取现情况，说明转账、取现的原因及用途；个别高管存在多次单笔大额报销，需详细说明并逐笔列示报销资金用。